太和水: 上海太和水科技发展股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：上海太和水科技发展股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料）

太和水 2024年第三次临时股东大会会议资料

上海太和水科技发展股份有限公司将于2024年12月19日10:30召开2024年第三次临时股东大会，会议地点为公司16楼会议室。会议由公司董事会召集，董事长（代）吴智辉先生主持。

会议议程包括： 1. 主持人宣布会议开始 2. 主持人介绍出席人员到会情况 3. 主持人宣读会议须知 4. 主持人提名并选举本次会议计票人、监票人，全体股东举手表决确定 5. 宣读议案 - 议案一：关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案 - 议案二：关于选聘会计师事务所的议案 6. 与会股东对议案进行讨论审议，回答提问 7. 汇总投票结果 8. 会议主持人宣布表决结果，宣读会议决议 9. 见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书 10. 主持人宣布会议结束

议案一：关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案 公司收到5%以上股东何文辉先生的提名函，提名何鑫先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。何鑫先生，中国国籍，无境外永久居留权，1996年出生，本科学历。2019年7月入职公司，曾任职设计研究院设计师、设计经理、院长助理，2024年8月起，选聘为总经理助理。

议案二：关于选聘会计师事务所的议案 基于审慎原则，公司拟变更2024年度年审会计师事务所，前任会计师事务所容诚会计师事务所对此无异议。公司拟聘任希格玛会计师事务所为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。希格玛会计师事务所成立于2013年6月28日，注册地址为陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层，首席合伙人为曹爱民。截至2023年12月31日，希格玛会计师事务所拥有合伙人51人，注册会计师259人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师120人。2023年度业务收入47,663.24万元，其中审计业务收入39,834.14万元，证券业务收入12,808.66万元。希格玛会计师事务所2023年度为35家上市公司提供审计服务，上市公司审计服务收费总额5,852.20万元，涉及的主要行业包括制造业、采矿业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业、农、林、牧、渔业。本公司同行业上市公司审计客户2家。

希格玛会计师事务所近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到行政处罚3次、监督管理措施6次、自律监管措施2次和纪律处分1次。18名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施6次、自律监管措施1次和纪律处分1次。

项目合伙人汤贵宝先生、项目质量复核人邱程红女士、拟签字注册会计师汤贵宝先生和陶荣华女士均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。公司拟支付的2024年度审计费用共150万元，其中年度财务报表审计费用120万元，年度内部控制审计费用30万元。2024年度审计费用较上一期减少28万元。

公司已就本次变更会计师事务所事项与容诚会计师事务所进行了充分沟通，容诚会计师事务所已明确知悉此事项并确认无异议。前后任会计师事务所按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任会计师的沟通》的有关规定，积极做好沟通及配合工作。

公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于选聘会计师事务所的议案》。2024年11月29日，公司召开第三届董事会第七次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选聘会计师事务所的议案》，同意聘任希格玛会计师事务所为公司2024年度的财务审计和内控审计服务机构，并同意将该议案提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

本次选聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。