宁波方正: 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知）

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-100

宁波方正汽车模具股份有限公司关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年12月27日（星期五）下午14:45。 （2）网络投票时间：2024年12月27日（星期五）。 其中： ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2024年12月27日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年12月27日9:15—15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2024年12月18日（星期三）。 7、出席和列席对象： （1）截至 2024年 12月 18日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席或列席股东大会的其他人员。 8、会议地点：浙江省宁波市宁海县梅林街道三省中路 1号公司五楼会议室。

二、会议审议事项 表一本次股东大会提案编码实例表 | 提案编码 | 提案名称 | | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | | 非累积投票提案 | 非累积投票提案 | | 1.00 | 《关于购买资产暨关联交易的议案》 |

上述提案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-098）。

三、会议登记等事项 1、登记方式： （1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东证券账户卡和委托人身份证办理登记手续。 （2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人（负责人）或其委托的代理人出席会议。法定代表人（负责人）出席会议的，应出示本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人证明书办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人证明书、法人股东证券账户卡办理登记手续。 （3）异地股东登记：异地股东可以采取信函或者电子邮件的方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认，不接受电话登记。信函或电子邮件请在 2024年 12月 25日 17:00前送达公司证券部（登记时间以收到信函或电子邮件时间为准）。来信请注明“股东大会”字样。 2、登记时间：2024年 12月 25日上午 9:00-下午 17:00。 3、登记地点：浙江省宁海县梅林街道三省中路 1号公司三楼证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程 股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件 1、第三届董事会第九次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。