宁波方正: 第三届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第九次会议决议公告）

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-096

宁波方正汽车模具股份有限公司第三届董事会第九次会议于2024年12月10日召开，会议应出席董事8人，实际出席8人。会议审议通过了以下议案：

1. 关于购买资产暨关联交易的议案： 董事会同意公司以人民币34,000万元向关联方福建省鹏鑫创展新能源科技有限公司购买福建骏鹏通信科技有限公司40%股权。独立董事发表同意的独立意见，保荐机构国投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事方永杰、王亚萍、方如玘回避表决。本议案需提交股东大会审议。

2. 关于开展融资租赁业务的议案： 董事会同意公司开展融资租赁业务，采取售后回租等形式与不存在关联关系的具有资质的融资租赁公司开展融资租赁业务，融资金额合计不超过人民币3亿元。本次融资租赁额度有效期为自公司董事会审议通过之日起1年。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3. 关于召开2024年第四次临时股东大会的议案： 公司将于2024年12月27日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第四次临时股东大会。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。 宁波方正汽车模具股份有限公司董事会 2024年12月11日