琏升科技: 第六届董事会第三十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第三十八次会议决议公告）

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-134

琏升科技股份有限公司第六届董事会第三十八次会议于2024年12月10日上午10:00以通讯表决方式召开，会议由董事长黄明良先生召集和主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席会议。

会议审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于新增日常关联交易的议案》 具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于新增日常关联交易的公告》。独立董事事前召开了专门会议，就本议案出具了一致同意的审核意见，并同意提交公司本次董事会审议。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

（二）审议通过《关于公司拟公开挂牌转让厦门三五互联信息有限公司100%股权及部分商标的进展的议案》 具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司拟公开挂牌转让全资子公司100%股权及部分商标的进展公告》（公告编号：2024-137）。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告！

琏升科技股份有限公司 董事会 二〇二四年十二月十二日