（原标题：关于召开公司2024年第六次临时股东大会的通知）
证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2024-134 债券代码：127050 债券简称：麒麟转债
青岛森麒麟轮胎股份有限公司关于召开公司2024年第六次临时股东大会的通知
青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月11日召开第三届董事会第三十三次会议，决定于2024年12月27日（星期五）14:30召开2024年第六次临时股东大会。
一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第六次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，决定召开2024年第六次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024年12月27日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2024年12月27日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所系统投票的时间为：2024年12月27日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2024年12月27日9:15至15:00期间任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。 6、股权登记日：2024年12月23日（星期一） 7、出席对象： （1）截至本次股东大会股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号公司会议室
二、会议审议事项 本次股东大会提案编码表 提案编码 提案名称 备注 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 关于修订《公司章程》的议案 √ 2.00 关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案 √ 累积投票提案（采用等额选举) 3.00 关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案 应选人数 （6）人 3.01 选举秦龙先生为公司第四届董事会非独立董事 √ 3.02 选举林文龙先生为公司第四届董事会非独立董事 √ 3.03 选举秦靖博先生为公司第四届董事会非独立董事 √ 3.04 选举许华山女士为公司第四届董事会非独立董事 √ 3.05 选举王倩女士为公司第四届董事会非独立董事 √ 3.06 选举王宇先生为公司第四届董事会非独立董事 √ 4.00 关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案 应选人数 （3）人 4.01 选举李鑫先生为公司第四届董事会独立董事 √ 4.02 选举丁乃秀女士为公司第四届董事会独立董事 √ 4.03 选举谢东明先生为公司第四届董事会独立董事 √ 5.00 关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案 应选人数 （2）人 5.01 选举刘炳宝先生为公司第四届监事会非职工代表监事 √ 5.02 选举纪晓龙先生为公司第四届监事会非职工代表监事 √
三、会议登记事项 1、登记方式： （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、股东股票账户卡，并提供能够让公司确认委托人的股东身份的文件； （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书； （3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，不接受电话登记； 2、登记时间：2024年12月24日 8:00-17:00 3、登记地点：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号 4、会议联系方式： （1）联系人：王倩 （2）联系电话：0532-68968612 （3）传真：0532-68968683 （4）邮箱：zhengquan@senturytire.com （5）通讯地址：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号 5、现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件 1、第三届董事会第三十三次会议决议； 2、第三届监事会第二十六次会议决议。
特此公告。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会 2024年12月12日
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