楚江新材: 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知）

证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2024－141
债券代码：128109 债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司第六届董事会第二十九次会议决议召开，由公司董事会召集举行。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场召开时间：2024年12月30日（星期一）下午16:00
（2）网络投票时间：2024年12月30日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月30日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年12月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
6、股权登记日：2024年12月23日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至2024年12月23日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地址：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88号公司办公楼会议中心。

二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
| 提案编码 | 提案名称 | | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | | 1.00 | 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 | | 2.00 | 《关于2025年度开展商品期货期权套期保值业务的议案》 | | 3.00 | 《关于下属子公司与关联方签订屋顶分布式光伏发电项目合同能源管理协议暨关联交易的公告》 |

三、会议登记等事项
1、登记时间：2024年12月27日上午8:00--12:00，下午13:00--17:00。
2、登记地点：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88号公司办公楼二楼董事会办公室。
3、登记方式：
（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证明书及身份证等办理登记手续；委托代理人出席的，须持营业执照复印件（盖公章）、单位持股凭证、授权委托书及出席人身份证等办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
（3）本地或异地股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项
1、会议费用情况：参加会议食宿、交通等费用由与会股东自理。
2、会议联系人：李旭
联系电话：0553－5315978
传真：0553－5315978
邮箱：truchum@sina.com
3、授权委托书（见附件2）。

六、备查文件
1、第六届董事会第二十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。

特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十二日