森麒麟: 第三届董事会第三十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第三十三次会议决议公告）

证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2024-122 债券代码：127050 债券简称：麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司第三届董事会第三十三次会议于2024年12月11日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年12月8日以通讯及直接送达方式发出。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长秦龙先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 拟将公司董事会成员人数由9名调整为不低于7名，并对《公司章程》进行相应修订。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 选举秦龙先生、林文龙先生、秦靖博先生、许华山女士、王倩女士、王宇先生为公司第四届董事会非独立董事。本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》 选举李鑫先生、丁乃秀女士、谢东明先生为公司第四届董事会独立董事。本议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》 同意续聘信永中和会计师事务所为公司2024年度会计师事务所。本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过《关于召开公司2024年第六次临时股东大会的议案》 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会 2024年12月12日