楚江新材: 第六届董事会第二十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第二十九次会议决议公告）

证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2024-139 债券代码：128109 债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司第六届董事会第二十九次会议通知于2024年12月4日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2024年12月11日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。

会议审议通过以下议案：

1. 关于2025年度日常关联交易预计的议案
2. 表决结果：同意 4票、弃权 0票、反对 0票。
3. 本议案需提交公司股东大会审议。

4. 同意公司及子公司2025年度拟与关联方安徽楚江再生资源有限公司、芜湖森源工贸发展有限公司、安徽楚江新材料产业研究院有限公司、安徽楚江投资集团有限公司发生总金额不超过人民币700,950万元的采购原料、租赁业务、光伏用电等日常关联交易。

5. 关于2025年度开展商品期货期权套期保值业务的议案

6. 表决结果：同意 7票、弃权 0票、反对 0票。
7. 本议案需提交公司股东大会审议。

8. 同意公司及子公司使用自有资金开展商品期货期权套期保值业务，套期保值品种为铜、锌、螺纹钢、热卷、锡等与公司生产经营所需原材料相关的对应品种，套期保值业务的保证金最高额度不超过人民币49,000万元，有效期为2025年1月1日至2025年12月31日。

9. 关于下属子公司与关联方签订屋顶分布式光伏发电项目合同能源管理协议暨关联交易的议案

10. 表决结果：同意 4票、弃权 0票、反对 0票。
11. 本议案需提交公司股东大会审议。

12. 同意下属子公司安徽楚江高精铜带有限公司与公司控股股东安徽楚江投资集团有限公司签订《楚江高精铜带2.23MW屋顶分布式光伏发电项目合同能源管理协议》。同意下属子公司安徽楚江精密带钢有限公司与楚江集团签订《楚江精密带钢0.24MW屋顶分布式光伏发电项目合同能源管理协议》。

13. 关于不提前赎回“楚江转债”的议案

14. 表决结果：同意 7票、弃权 0票、反对 0票。

15. 自2024年11月12日至2024年12月11日，公司股票价格已有15个交易日的收盘价不低于“楚江转债”当期转股价格（即6.10元/股）的130%（即7.93元/股）。董事会决定本次不行使“楚江转债”的提前赎回权利。自本次董事会审议通过后3个月内（即2024年12月12日至2025年3月11日），若“楚江转债”再次触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。

16. 关于召开公司2024年第五次临时股东大会的议案

17. 表决结果：同意 7票、弃权 0票、反对 0票。
18. 董事会决定于2024年12月30日召开2024年第五次临时股东大会，审议董事会、监事会的相关议案。