北汽蓝谷: 中信建投证券股份有限公司关于北汽蓝谷新能源科技股份有限公司部分募投项目变更的核查意见内容摘要

（原标题：中信建投证券股份有限公司关于北汽蓝谷新能源科技股份有限公司部分募投项目变更的核查意见）

中信建投证券股份有限公司关于北汽蓝谷新能源科技股份有限公司部分募投项目变更的核查意见

1. 募集资金基本情况
2. 2021年非公开发行股票：募集资金总额为人民币 5,499,999,995.49元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 5,449,800,047.75元。

3. 2023年向特定对象发行股票：募集资金总额为人民币 6,045,107,283.30元，扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为人民币 6,030,361,519.14元。

4. 本次募投项目调整的概述

5. 为提高募集资金的使用效率，公司拟对2021年非公开发行股票之“ARCFOX品牌高端车型开发及网络建设项目”的子项目“ARCFOX品牌营销网络建设”和2023年向特定对象发行股票之“研发与核心能力建设”的子项目“ARCFOX品牌直营 SPACE营销渠道网络建设项目”进行变更，项目节余资金用于投向“ARCFOX阿尔法 T5车型升级改款项目”。

6. 拟变更的募投项目具体情况

7. 募集资金使用情况：
   • ARCFOX品牌营销网络建设：募集资金拟投资额 2,100.00万元，实际已投入金额 0万元，剩余金额 2,107.24万元。
   • ARCFOX品牌直营 SPACE营销渠道网络建设项目：募集资金拟投资额 2,163.75万元，实际已投入金额 0万元，剩余金额 2,166.34万元。

8. 具体原因：因直营门店运营主体和募投项目实施主体不一致，实际运营主体已使用自有资金自建了直营门店，公司决定未来不再投资建设极狐直营门店。

9. 新募投项目的具体情况

10. 项目概况：本项目开发内容为 ARCFOX阿尔法 T5车型升级改款，主要包括外观内饰焕新升级；拓展内部空间优势；智能座舱、智能驾驶双升级，强化智能属性。
11. 项目实施主体：北京新能源汽车股份有限公司。
12. 项目投资概算：投资总额为 33,020万元，拟使用本次节余募集资金 4,273.58万元。
13. 项目实施地点：北京市经济技术开发区东环中路 5号。
14. 项目实施进度安排：预计结束时间为 2026年 03月。
15. 项目经济效益评价：本项目为研发项目，不涉及生产能力建设，不直接产生经济效益。

16. 项目涉及报批事项：本项目为研发项目，不涉及新增产能与基础设施建设，不涉及固定资产投资，无需办理项目备案手续。

17. 本次变更募集资金投资项目后的募集资金管理

18. 公司将设立新项目对应的募集资金专用账户，将本次拟变更的募集资金从原募集资金专户转入新项目对应的募集资金专户中，并严格按照相关规定规范使用募集资金。

19. 专项意见说明

20. 董事会意见：公司十一届二次董事会审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》。

21. 监事会意见：公司十一届二次监事会审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，认为该议案符合公司实际经营需要，有助于提高募集资金的使用效率，有利于公司的长远发展。

22. 关于本次事项提交股东大会审议的相关事宜

23. 本次《关于部分募投项目变更的议案》尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

24. 保荐人的核查意见

25. 保荐人认为公司本次募投项目变更事项符合公司的发展需要，不存在损害股东利益的情形，履行了必要的审批程序，符合相关规定。该事项尚需提交股东大会审议。