保变电气: 保定天威保变电气股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：保定天威保变电气股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2024-050

保定天威保变电气股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月27日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月27日 9点30分，公司会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月27日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00

二、会议审议事项 - 序号 1：关于续聘北京国富会计师事务所并确定其2024年度审计费用的议案，投票股东类型：A股股东

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 法人股股东持有法人单位证明、法人授权委托书和证券帐户卡办理登记手续。 - 个人股东持本人身份证、证券帐户卡或证券商出具的持股证明办理登记手续。不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议并行使表决权。 - 登记时间：2024年12月26日（上午8：30-11：30下午14：00-17：00）。 - 登记地址：公司战略资本部。

六、其他事项 - 现场会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。 - 公司地址：河北省保定市天威西路2222号。 - 联系方式：联系人：张彩勃、张磊 电话：0312-3252455 传真：0312-3309000 邮政编码：071056

特此公告。 保定天威保变电气股份有限公司董事会 2024年12月11日