盟科药业: 上海盟科药业股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：上海盟科药业股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料）

上海盟科药业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料

会议时间、地点及投票方式 1. 现场会议时间：2024年 12月 20日 13点 30分 2. 现场会议地点：中国（上海）自由贸易试验区爱迪生路 53号 3. 会议召集人：上海盟科药业股份有限公司董事会 4. 会议主持人：董事长 ZHENGYU YUAN（袁征宇）先生 5. 网络投票的系统、起止时间和投票时间 - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 网络投票起止时间：自 2024年 12月 20日至 2024年 12月 20日 - 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 - 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

会议议程 1. 参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记确认 2. 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及股东代表人数及所持有的表决权数量 3. 主持人宣读股东大会会议须知 4. 推举计票人和监票人 5. 审议会议议案 - 《关于聘请公司 2024年度审计机构的议案》 6. 与会股东及股东代理人发言及提问 7. 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 8. 休会（统计表决结果） 9. 复会、宣布会议表决结果、议案通过情况 10. 主持人宣读股东大会决议 11. 见证律师宣读法律意见书 12. 签署会议文件 13. 会议结束

议案一 关于聘请公司 2024年度审计机构的议案

为充分保障公司审计工作，综合考虑公司的业务经营、管理实际和审计需求等情况，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司管理层对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验、独立性及诚信记录等方面进行了充分了解，认为其作为一家专业审计服务机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能满足公司审计工作的要求。此次聘任将有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。

基于此，公司拟聘请立信担任公司2024年度财务报表和内部控制的审计机构，并提请股东大会授权公司管理层结合公司审计业务的实际情况和市场情况，与立信协商确定相关业务报酬，并签署相关服务协议和文件等事项。

本议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年 11月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海盟科药业股份有限公司关于聘任公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-036）。