集智股份: 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-067 债券代码：123245 债券简称：集智转债

杭州集智机电股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经杭州集智机电股份有限公司第五届董事会第七次会议审议通过，决定于 2024年 12月 27日（星期五）召开公司 2024年第二次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第七次会议同意召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间: （1）现场会议召开时间：2024年 12月 27日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024年 12月 27日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年 12月 27日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年 12月 27日 9:15—2024年 12月 27日 15:00的任意时间。 5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、会议出席对象： （1）截至 2024年 12月 20日下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。 （2）公司全体董事、监事、高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 7、现场会议地点：杭州市余杭区良渚街道七贤路 1-1号杭州集智机电股份有限公司办公楼会议室 8、股权登记日：2024年 12月 20日（星期五） 9、会议主持人：董事长 10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书见附件二）。

二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以投票 | √ | | 1.00 | 《关于与之江实验室签订<委托开发合作项目补充协议（二）>的议案》 | 该列打勾的栏目可以投票 | √ |

三、会议登记办法 1、现场登记时间：2024年 12月 26日（星期四：8:30-11:30、13:00-17:00） 2、现场登记地点：证券投资部办公室。 3、登记办法： （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。 (2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。 （3）股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。 (4)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在 2024年 12月 26日 17:00前送达本公司。 4、通信地址： 邮编：311100 联系人：葛明 联系电话：0571-87203495 联系传真：0571-88302639 未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会议审议事项没有表决权。

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件一。

五、其他事项 1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。 2、会议联系方式 联系人:葛明 联系电话：0571-87203495 联系传真：0571-88302639 联系邮箱：investor@zjjizhi.com 联系地点：杭州市余杭区良渚街道七贤路 1-1号杭州集智机电股份有限公司办公楼会议室 邮政编码：311100

六、备查文件 《杭州集智机电股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。

特此通知！

附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书 附件三：参会股东登记表

杭州集智机电股份有限公司董事会 2024年 12月 11日