新筑股份: 关于2024年第九次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告内容摘要

（原标题：关于2024年第九次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告）

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-096

成都市新筑路桥机械股份有限公司关于 2024年第九次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年 12月 6日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过《关于提请召开 2024年第九次临时股东大会的议案》，将于 2024年 12月 23日召开 2024年第九次临时股东大会。

2024年 12月 11日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于子公司向银行申请授信的议案》《关于公司向银行申请授信的议案》《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》。以上议案内容详见 2024年 12月 12日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《 》和巨潮资讯网披露的公告。

2024年 12月 11日，公司董事会收到股东新筑投资集团有限公司《关于提请增加 2024年第九次临时股东大会临时提案的函》，提议公司 2024年第九次临时股东大会增加《关于子公司向银行申请授信的议案》《关于公司向银行申请授信的议案》《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》。

新筑投资目前持股数量 34,556,851股，持股比例 4.49%，具备提出临时提案的主体资格。因此公司董事会同意将上述提案作为新增临时提案提交 2024年第九次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外，原通知中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变化。

会议召开日期、时间： 1、现场会议时间：2024年 12月 23日（星期一）下午 15：00。 2、网络投票的日期和时间为：2024年 12月 23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 12月 23日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年 12月 23日 9:15-15:00。 3、股权登记日：2024年 12月 16日。

会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式。

现场会议召开地点：四川新津工业园区 A区兴园 3路 99号公司 324会议室。

会议审议事项： 1.00 《关于公司拟以非公开协议方式转让川发兴能 60% 股权暨关联交易的议案》 2.00 《关于拟转让川发兴能 60%股权被动形成关联担保的议案》 3.00 《关于子公司向银行申请授信的议案》 4.00 《关于公司向银行申请授信的议案》 5.00 《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

特别说明： 对中小投资者单独计票的提案：提案 1.00、提案 2.00、提案 5.00； 涉及关联股东回避表决的提案：提案 1.00、提案 2.00、提案 5.00； 需特别决议的提案：提案 2.00； 需逐项表决的提案：提案 3.00、提案 4.00。

会议登记方法： 1、登记方式：现场登记或传真方式登记； 2、登记时间：2024年 12月 19日 8:30-17:30； 3、登记地点：四川新津工业园区 A区兴园 3路 99号，公司董事会办公室。

会议联系方式： 1、联系人：简杰； 2、联系电话（传真）：028-82550671； 3、地址：四川新津工业园区 A区兴园 3路 99号，公司董事会办公室； 4、邮箱：vendition@xinzhu.com； 5、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

备查文件： 1、第八届董事会第二十一次会议决议； 2、第八届董事会第二十二次会议决议； 3、新筑投资《关于提请增加 2024年第九次临时股东大会临时提案的函》。

成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会 2024年 12月 11日