五洲医疗: 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-045

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司2024年12月11日召开的第三届董事会第六次会议决议，公司定于2024年12月27日召开2024年第一次临时股东大会。现将股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第六次会议审议通过，决议召开2024年第一次临时股东大会。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人资格及程序合法有效。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月27日（星期五）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月27日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月27日（星期五）9:15-15:00的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合。 6、股权登记日：2024年12月23日（星期一） 7、出席、列席对象： （1）截止2024年12月23日（星期一）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式（授权委托书见附件二）委托代理人出席会议和参加表决。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师及其他相关人员。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议召开地点：安徽省安庆市太湖县观音路2号公司办公楼3楼会议室。

二、会议审议事项 （一）会议提案 | 提案编码 | 提案名称 | | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | | 1.00 | 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |

（二）提案审议和披露情况 上述提案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年12月11日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。会议提案为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

三、会议登记事项 1、登记方式 （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。 （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。 （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），并附身份证及股东账号卡复印件，以便登记确认，信函上或邮件主题请注明“股东大会”字样。信函、传真或电子邮件方式须在2024年12月25日16：00前送达公司，并进行电话确认。 （4）本次股东大会不接受电话方式登记。 2、登记时间：2024年12月25日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。 3、登记地点：安徽省安庆市太湖县经济开发区观音路2号公司证券部。 4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。 5、会议联系方式 联系人：潘岚岚 联系电话：0556-5129657 电子邮箱：wzyl@hongyu-wuzhou.com 联系地址：安徽省安庆市太湖县经济开发区观音路2号公司证券部。 邮政编码：246400 6、本次股东大会现场会议为期半天，与会人员的所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件 1、公司第三届董事会第六次会议决议。

特此通知。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十一日