丽臣实业: 第五届监事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届监事会第十九次会议决议公告）

湖南丽臣实业股份有限公司第五届监事会第十九次会议于2024年12月11日在公司办公大楼五楼中心会议室以现场方式召开。会议由监事会主席刘国彪先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席。

会议审议通过了以下议案：

1. 关于2025年开展期货和衍生品交易业务的议案
2. 监事会认为：公司开展期货和衍生品交易业务，有利于降低汇率市场风险对公司业务经营的影响，增强公司财务稳健性，保证公司经营业绩的相对稳定，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则和生产经营的实际需要。相关决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
3. 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

4. 具体内容详见公司于2024年12月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年开展期货和衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-060）。

5. 关于募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

6. 监事会认为：公司募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金，有助于提高公司募集资金使用效率，加速资金周转，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，符合相关规定。
7. 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
8. 具体内容详见公司于2024年12月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-061）。