（原标题：第五届董事会第七次会议决议公告）
证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-065 债券代码：123245 债券简称：集智转债 杭州集智机电股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告 会议于2024年12月11日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 经与会董事充分讨论，一致通过了如下决议： 一、审议通过《关于与之江实验室签订<委托开发合作项目补充协议（二）>的议案》 鉴于各方已按《委托开发协议》约定完成了智能水声信号产品的研制，子公司已开展了产品应用推广，现经友好协商一致，各方同意对《委托开发协议》履行事宜签署《委托开发合作项目补充协议（二）》。 本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》 同意公司于2024年12月27日召开公司2024年第二次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
首页
微信公众号
证券之星APP
