赛维时代: 第三届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十三次会议决议公告）

证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2024-066

赛维时代科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于 2024年 12月 11日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长陈文平先生主持，应出席董事 8人，实际出席董事 8人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。

会议审议并通过了如下议案：

1. 审议通过《关于 2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的议案》
2. 为满足公司及子公司 2025年度各项日常经营活动开展的资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过 50.50亿元人民币或等值外币的综合授信额度，其中拟以保证金、存单质押、理财产品等质押担保方式向银行申请授信额度不超过 19.50亿元人民币或等值外币，拟以连带责任担保方式向银行申请授信额度不超过 31.00亿人民币或等值外币。
3. 上述额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12个月。
4. 公司及子公司拟为合并报表范围内的子公司申请的综合授信额度提供总额度不超过 31.00亿元人民币或等值外币的连带责任担保（含子公司之间相互提供担保），其中，为资产负债率高于70%（含）的子公司提供担保的额度为 30.80亿元，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度为 0.20亿元。
5. 上述担保额度的有效期为自公司 2024年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月。
6. 董事会认为：本次 2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计事项均为满足公司及子公司经营需要，有利于促进公司及子公司业务开展，均为向公司合并报表范围内的子公司提供担保，风险整体可控。
7. 表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。

8. 本议案尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。

9. 审议通过《关于提请召开公司 2024年第二次临时股东大会的议案》

10. 公司董事会决定于 2024年 12月 26日下午 15:00在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2024年第二次临时股东大会。
11. 表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。

特此公告。赛维时代科技股份有限公司董事会2024年 12月 11日