盈方微: 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知）

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-087

盈方微电子股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议时间：2024年12月27日（星期五）14:00 2、网络投票时间：2024年12月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2024年12月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00，通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月27日9:15—15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （六）股权登记日：2024年12月20日 （七）出席对象 1、截至本次会议股权登记日（2024年12月20日）下午3:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东； 2、公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的律师； 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （八）现场会议召开地点：上海市长宁天山西路799号舜元科创大厦二楼会议室

二、会议审议事项 （一）提案名称 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 1.00 《关于第一大股东减免公司借款利息暨关联交易的议案》 2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 3.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》

（二）披露情况 上述议案分别经公司第十二届董事会第二十一次会议和第十二届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年12月11日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（三）特别说明事项 1、上述议案1、3为普通事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；议案2为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。 2、议案1所涉关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决，同时不接受其他股东委托投票。 3、本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票并披露单独计票结果（中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项 1、登记方式：以现场、信函、邮箱或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记 2、登记时间：2024年12月25日、12月26日（上午9∶00—12∶00、下午1∶30—5∶30） 3、登记地点及授权委托书送达地点：上海市长宁区天山西路799号舜元科创大厦5楼03/05单元 4、登记和表决时提交文件的要求 自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。 5、会议联系方式 联系人：代博 电话号码：021－58853066 传真号码：021－58853100 邮政编码：200050 电子邮箱：infotm@infotm.com 与会股东的交通及食宿等费用自理

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票具体操作流程详见（附件一）。

五、备查文件 1、第十二届董事会第二十一次会议决议； 2、第十二届监事会第二十次会议决议。

特此公告。 盈方微电子股份有限公司董事会 2024年12月11日