伊戈尔: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

伊戈尔电气股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知

根据伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议的决定，公司拟于2024年12月25日召开公司2024年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定； （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024年12月25日15:00； 2、网络投票时间：2024年12月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月25日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月25日9:15-15:00； 3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开； 4、股权登记日：2024年12月18日 5、出席对象： （1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事及高级管理人员 （3）公司聘请的见证律师 （4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员 6、会议地点：广东省佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号公司会议室

二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》 | √作为投票对象的子议案数：（10） | | 2.01 | 发行股票的种类和面值 | √ | | 2.02 | 发行方式和发行时间 | √ | | 2.03 | 发行对象及认购方式 | √ | | 2.04 | 定价基准日、发行价格和定价原则 | √ | | 2.05 | 发行数量 | √ | | 2.06 | 滚存的未分配利润的安排 | √ | | 2.07 | 限售期 | √ | | 2.08 | 募集资金规模及用途 | √ | | 2.09 | 上市地点 | √ | | 2.10 | 发行决议有效期 | √ | | 3.00 | 《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》 | √ | | 4.00 | 《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告的议案》 | √ | | 5.00 | 《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 | √ | | 6.00 | 《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购合同暨本次发行涉及关联交易的议案》 | √ | | 7.00 | 《关于提请股东大会审议批准控股股东及实际控制人免于发出要约的议案》 | √ | | 8.00 | 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 | √ | | 9.00 | 《关于向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》 | √ | | 10.00 | 《关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报计划的议案》 | √ | | 11.00 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》 | √ | | 12.00 | 《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》 | √ |

三、会议登记事项 （一）登记时间：2024年12月19日 09:00-11:00、14:00-16:00； （二）登记地点：佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号公司4楼董事会办公室； （三）登记手续 1、法人股东登记 法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件2）和出席人身份证。 2、自然人股东登记 个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书（附件2）。 3、拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（附件3）进行登记，可采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式登记，不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程见附件1。

五、备查文件 （一）公司第六届董事会第二十二次会议决议； （二）公司第六届监事会第十九次会议决议；

六、附件 （一）网络投票操作流程； （二）授权委托书； （三）参会登记表。