伊戈尔: 第六届监事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届监事会第十九次会议决议公告）

伊戈尔电气股份有限公司第六届监事会第十九次会议通知于2024年12月4日以电子邮件的方式向全体监事发出，会议于2024年12月9日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席黎伟雄主持，应出席监事3名，实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》。监事会认为公司符合现行法律、法规及规范性文件规定的向特定对象发行 A股股票的各项条件。此议案需提交公司 2024年第三次临时股东大会审议。

（二）逐项审议通过了《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》。主要内容包括发行股票的种类和面值、发行方式和发行时间、发行对象及认购方式、定价基准日、发行价格和定价原则、发行数量、滚存的未分配利润的安排、限售期、募集资金规模及用途、上市地点、发行决议有效期。上述子议案需提交公司 2024年第三次临时股东大会逐项审议。

（三）审议通过了《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》。此议案需提交公司 2024年第三次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告的议案》。此议案需提交公司 2024年第三次临时股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》。此议案需提交公司 2024年第三次临时股东大会审议。

（六）审议通过了《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购合同暨本次发行涉及关联交易的议案》。此议案需提交公司 2024年第三次临时股东大会审议。

（七）审议通过了《关于提请股东大会审议批准控股股东及实际控制人免于发出要约的议案》。此议案需提交公司 2024年第三次临时股东大会审议。

（八）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。此议案需提交公司 2024年第三次临时股东大会审议。

（九）审议通过了《关于向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》。此议案需提交公司 2024年第三次临时股东大会审议。

（十）审议通过了《关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报计划的议案》。此议案需提交公司 2024年第三次临时股东大会审议。