伊戈尔: 第六届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第二十二次会议决议公告）

伊戈尔电气股份有限公司第六届董事会第二十二次会议通知于2024年12月4日以电子邮件的方式向全体董事发出，会议于2024年12月9日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长肖俊承主持，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人，公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。

会议审议并通过了以下议案：

1. 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2. 董事会认为公司符合现行法律、法规及规范性文件规定的向特定对象发行A股股票的各项条件。此议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

3. 表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。关联董事肖俊承回避表决。

4. 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案

5. 2.1 发行股票的种类和面值：境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
6. 2.2 发行方式和发行时间：向特定对象发行，公司将在通过深圳证券交易所审核，并获得中国证监会同意注册的批复后，在同意注册批复文件有效期内向特定对象发行。
7. 2.3 发行对象及认购方式：发行对象为公司控股股东佛山市麦格斯投资有限公司，发行对象以现金方式认购公司本次发行的股票。
8. 2.4 定价基准日、发行价格和定价原则：发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，发行价格确定为13.83元/股。
9. 2.5 发行数量：拟发行股数不低于21,691,974股（含本数）且不超过36,153,289股（含本数）。
10. 2.6 滚存的未分配利润的安排：发行前滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东按照本次发行后的持股比例共享。
11. 2.7 限售期：发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。
12. 2.8 募集资金规模及用途：募集资金总额不低于30,000万元（含本数）且不超过50,000万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。
13. 2.9 上市地点：本次向特定对象发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。
14. 2.10 发行决议有效期：本次向特定对象发行的决议自公司股东大会审议通过本次向特定对象发行议案之日起12个月内有效。

15. 表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。关联董事肖俊承回避表决。

16. 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案

17. 编制了《伊戈尔电气股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案》。此议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

18. 表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。关联董事肖俊承回避表决。

19. 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案

20. 编制了《2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》。此议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

21. 表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。关联董事肖俊承回避表决。

22. 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

23. 编制了《2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》。此议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

24. 表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。关联董事肖俊承回避表决。

25. 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购合同暨本次发行涉及关联交易的议案

26. 拟与本次发行对象麦格斯签订附条件生效的股份认购合同，构成关联交易。此议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

27. 表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。关联董事肖俊承回避表决。

28. 关于提请股东大会审议批准控股股东及实际控制人免于发出要约的议案

29. 控股股东麦格斯认购本次向特定对象发行的股份，将触发要约收购义务，但符合《上市公司收购管理办法》相关条款规定，可免于发出要约。此议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

30. 表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。关联董事肖俊承回避表决。

31. 关于前次募集资金使用情况报告的议案

32. 编制了《关于前次募集资金使用情况的报告》，并由容诚会计师事务所出具了《前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。此议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

33. 表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

34. 关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

35. 对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体作出承诺。此议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

36. 表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。关联董事肖俊承回避表决。

37. 关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报计划的议案

    • 制订了未来三年（2024-2026年）股东分红回报计划。此议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
    • 表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

38. 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

    • 提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜。此议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
    • 表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。关联董事肖俊承回避表决。

39. 关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案

    • 因股权激励计划中部分限制性股票回购注销和股票期权行权，需对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公司管理层办理相关工商变更登记备案等手续。此议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
    • 表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

40. 关于提议召开2024年第三次临时股东大会的议案

    • 拟于2024年12月25日15:00在佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号公司会议室召开2024年第三次临时股东大会，审议相关议案。
    • 表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。