亨通光电: 亨通光电第九届监事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：亨通光电第九届监事会第七次会议决议公告）

江苏亨通光电股份有限公司第九届监事会第七次会议于2024年12月6日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过关于《预计公司2025年度发生的日常关联交易》的议案；
2. 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3. 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于预计公司2025年度发生的日常关联交易的公告》（公告编号：2024-097号）。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过关于《公司2025年度为控股子公司及联营企业提供担保》的议案；

6. 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7. 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于2025年度为控股子公司及联营企业提供担保的公告》（公告编号：2024-098号）。

8. 本议案尚需提交股东大会审议。

9. 审议通过关于《公司2025年度向金融机构申请综合授信额度》的议案；

10. 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
11. 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-099号）。

12. 本议案尚需提交股东大会审议。

13. 审议通过关于《公司2025年度开展外汇套期保值业务》的议案；

14. 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
15. 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于公司2025年度开展外汇套期保值业务的公告》（附件：《亨通光电关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》）（公告编号：2024-100号）。

16. 本议案尚需提交股东大会审议。

17. 审议通过关于《公司2025年度与日常经营生产业务相关的商品期货套期保值业务》的议案；

18. 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
19. 具体内容请见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于公司2025年度与日常经营生产业务相关的商品期货套期保值业务的公告》（附件：《亨通光电关于开展与日常生产经营业务相关的商品期货套期保值业务可行性分析报告》）（公告编号：2024-101号）。

20. 本议案尚需提交股东大会审议。

21. 审议通过关于《公司2025年度开展票据池业务》的议案；

22. 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
23. 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于公司2025年度开展票据池业务的公告》（公告编号：2024-102号）。

24. 本议案尚需提交股东大会审议。

25. 审议通过关于《与亨通财务有限公司签署<金融服务框架协议>暨金融服务日常关联交易》的议案；

26. 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
27. 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《亨通光电关于与亨通财务有限公司签署金融服务框架协议暨金融服务日常关联交易公告》（亨通光电：2024-103号）。

28. 本议案尚需提交股东大会审议。

29. 审议通过关于《优化调整2023至2027年度（第四期）奖励基金奖励方案》的议案；

30. 表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。
31. 具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏亨通光电股份有限公司2023至2027年度（第四期）奖励基金奖励方案》（修订版）《亨通光电关于优化调整2023至2027年度（第四期）奖励基金奖励方案的公告》（公告编号2024-104号）。

32. 本议案尚需提交股东大会审议。

33. 审议通过关于《2020年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的》的议案。

34. 表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。
35. 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于2020年非公开发行股票剩余募投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金公告的公告》（公告编号：2024-105号）。
36. 本议案尚需提交股东大会审议。