亨通光电: 亨通光电第九届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：亨通光电第九届董事会第七次会议决议公告）

江苏亨通光电股份有限公司第九届董事会第七次会议于2024年12月6日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 关于《预计公司2025年度发生的日常关联交易》的议案：公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。表决结果：同意票5票，否决票0票，弃权票0票。关联董事崔巍、钱建林、鲍继聪、尹纪成、李自为、谭会良、陆春良回避表决。

2. 关于《公司2025年度为控股子公司及联营企业提供担保》的议案：公司及控股子公司计划2025年度为控股子公司及联营企业提供总额为人民币2,580,150万元、美元46,933万元、南非兰特100,000万元的担保。表决结果：同意票11票，否决票0票，弃权票0票。关联董事尹纪成回避表决。

3. 关于《公司2025年度向金融机构申请综合授信额度》的议案：公司2025年度拟向银行类金融机构申请综合授信额度（包括新增及续授信）总额不超过人民币500亿元（含等值外币）。表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

4. 关于《公司2025年度开展外汇套期保值业务》的议案：公司（含控股子公司）2025年度预计的外汇套期保值业务额度为15亿美元（或等值货币）。表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

5. 关于《公司2025年度与日常经营生产业务相关的商品期货套期保值业务》的议案：公司决定开展铜、铝、铅、锡及螺纹钢的商品期货套期保值业务。表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

6. 关于《公司2025年度开展票据池业务》的议案：公司及其子公司拟与国内商业银行开展即期余额不超过30亿元的票据池业务。表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

7. 关于《与亨通财务有限公司签署<金融服务框架协议>暨金融服务日常关联交易》的议案：公司与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》，财务公司依据协议向公司及其各级附属公司提供存款、贷款及其他金融服务。表决结果：同意票7票，否决票0票，弃权票0票。关联董事崔巍、钱建林、鲍继聪、谭会良、陆春良回避表决。

8. 关于《亨通财务有限公司的风险评估报告》的议案：表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

9. 关于《优化调整2023至2027年度（第四期）奖励基金奖励方案》的议案：表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

10. 关于《2020年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》的议案：公司使用节余募集资金永久补充流动资金。表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

11. 关于《提请召开2024年第四次临时股东大会》的议案：董事会拟于2024年12月26日召开2024年第四次临时股东大会，审议上述九项议案。表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。