（原标题：八亿时空第五届董事第九次会议决议公告）
北京八亿时空液晶科技股份有限公司第五届董事会第九次会议于2024年12月9日10时在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金及中信银行股份有限公司北京分行提供的股票回购专项贷款（不超过7,000万元），通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过41元/股（含），回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）；回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。同时授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司第五届董事会第二次战略委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2024-029）。
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