九联科技: 广东九联科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告内容摘要

（原标题：广东九联科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告）

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-061

广东九联科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会换届选举情况 （一）非独立董事候选人提名情况 公司于 2024年 12月 9日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事的议案》，董事会提名詹启军先生、林榕先生、胡嘉惠女士、许华先生为公司第六届非独立董事候选人。

（二）独立董事候选人提名情况 公司于 2024年 12月 9日召开第五届董事第二十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事的议案》，董事会提名成湘东先生、李东先生、肖浩先生为公司第六届董事会独立董事候选人；其中，李东先生为会计专业人士。

（三）董事会换届选举方式 独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司 2024年第二次临时股东大会审议；公司非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行，本次股东大会选举出的四名非独立董事和三名独立董事将共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会成员将自 2024年第二次临时股东大会审议通过相关议案之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况 （一）非职工代表监事候选人提名情况 公司于 2024年 12月 9日召开第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名梁文娟女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

（二）职工代表监事选举情况 公司近期召开职工代表大会，选举刘晓燕女士、邱星明先生为公司第六届监事会职工代表监事。

（三）监事会换届选举方式 公司将召开 2024年第二次临时股东大会审议本次监事会换届事宜，2024年第二次临时股东大会选举的一名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会将自 2024年第二次临时股东大会审议通过相关议案之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明 为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2024年第二次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第五届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历及专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。上述独立董事候选人中李东先生、肖浩先生已取得独立董事资格证书，成湘东先生已完成上海证券交易所针对沪市开设的独立董事履职学习平台的课程。公司第五届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会 2024年 12月 10日