中红医疗: 第四届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第四次会议决议公告）

中红普林医疗用品股份有限公司第四届董事会第四次会议于2024年12月9日以通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长桑树军先生主持，公司监事、高管和相关人员列席了会议。

会议审议通过以下议案：

1. 关于2025年度拟使用自有闲置资金投资低风险型理财产品的议案

2. 同意公司及其控股子公司使用不超过40亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、稳健型、风险可控的理财产品，有效期限为2025年1月1日至2025年12月31日。该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议通过。

3. 关于2025年度拟使用暂时闲置超募资金及其利息进行现金管理暨关联交易的议案

4. 同意公司及其控股子公司使用不超过9亿元的暂时闲置超募资金及其利息进行现金管理，其中涉及与世纪证券有限责任公司关联交易的额度不超过3亿元，有效期限为2025年1月1日至2025年12月31日。该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议通过，有关联关系的股东需回避表决。

5. 关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案

6. 同意公司及控股子公司2025年度向相关银行申请综合授信额度合计不超过40亿元，其中以自有资产抵质押等方式申请授信额度总额不超过10亿元。公司为控股子公司提供担保额度总计不超过25亿元。该议案尚需提交至公司2024年第三次临时股东大会审议通过。

7. 关于2025年度使用闲置自有资金进行证券投资的议案

8. 同意公司及其控股子公司使用部分闲置自有资金进行证券投资，最高额不超过10亿元，有效期限为2025年1月1日至2025年12月31日。

9. 关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案

10. 同意公司及其控股子公司2025年度内开展外汇衍生品交易业务，任意时点余额不超过美元5亿元，有效期限为2025年1月1日至2025年12月31日。该议案尚需提交至公司2024年第三次临时股东大会审议。

11. 关于2025年度开展商品期货套期保值业务暨关联交易的议案

12. 同意公司及子公司在关联方国贸期货有限公司账户开展商品期货套期保值业务，预计2025年度内产生服务费用不超过50万元，交易保证金上限不超过500万元，相关商品期货品种交易总额不超过5000万元，有效期限为2025年1月1日至2025年12月31日。该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议通过，有关联关系的股东需回避表决。

13. 关于调整2024年度《高级管理人员薪酬方案》的议案

14. 同意公司对《2024年度高级管理人员薪酬方案》进行调整，高级管理人员薪酬方案按审议通过的调整后标准执行。

15. 关于召开2024年第三次临时股东大会的议案

16. 公司拟于2024年12月25日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开2024年第三次临时股东大会，股权登记日为2024年12月18日。