海航控股: 海航控股：第十届董事会第三十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：海航控股：第十届董事会第三十三次会议决议公告）

海南航空控股股份有限公司第十届董事会第三十三次会议以通讯方式召开，应参会董事12名，实际参会董事12名。会议审议并通过如下议案：

1. 关于海航航空集团有限公司代关联方偿还债务暨关联交易的议案
2. 海航航空集团有限公司以海口琼山云翔教育培训有限公司100%股权作价1,000,370,255.15元人民币抵偿天津航空有限责任公司、北京首都航空有限公司、金鹏航空有限责任公司、西部航空有限责任公司、金鹿（北京）公务航空有限公司、天津货运航空有限公司、大新华航空有限公司对海航控股的等额债务。
3. 该议案事前已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事认为交易定价基于合理的资产评估，交易公平合理，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
4. 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避表决7票。

5. 该事项尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东需回避表决。

6. 关于北京首都航空有限公司以飞机航材抵债暨关联交易的议案

7. 北京首都航空有限公司以556件航材作价339,662,565.33元人民币抵偿其对海航控股的等额债务。
8. 该议案事前已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事认为交易定价基于合理的资产评估，交易公平合理，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
9. 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避表决7票。

10. 该事项尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东需回避表决。

11. 关于天津航空有限责任公司以房产抵债暨关联交易的议案

12. 天津航空有限责任公司以53套房产作价104,169,600.00元人民币抵偿其对海航控股的等额债务。
13. 该议案事前已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事认为交易定价基于合理的资产评估，交易公平合理，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
14. 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避表决7票。

15. 该事项尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东需回避表决。

16. 关于天津航空有限责任公司以飞机航材抵债暨关联交易的议案

17. 天津航空有限责任公司以80件航材作价94,957,832.40元人民币抵偿其对海航控股的等额债务。
18. 该议案事前已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事认为交易定价基于合理的资产评估，交易公平合理，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
19. 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避表决7票。

20. 该事项尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东需回避表决。

21. 关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案

22. 海航航空集团有限公司拟转让其持有的金鹏航空有限责任公司6.29%的股权。公司及控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司放弃上述股权的优先购买权。
23. 该议案事前已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事认为放弃优先购买权事项符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
24. 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避表决7票。

25. 该事项尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东需回避表决。

26. 关于召开2024年第五次临时股东大会的议案

27. 公司董事会同意公司于2024年12月25日召开2024年第五次临时股东大会。
28. 表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。