双汇发展: 《股东会议事规则》修订对照表内容摘要

（原标题：《股东会议事规则》修订对照表）

《股东会议事规则》修订对照表

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司结合实际情况，拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订，并将本规则名称变更为《股东会议事规则》。

主要修订内容如下：

• 第四条：股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2个月内召开。
• 第十四条：单独或者合计持有公司 3%以上股份的普通股股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。
• 第二十六条：公司召开股东会，全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，经理（总裁）和其他高级管理人员应当列席会议。
• 第二十七条：公司召开股东会，全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，经理和其他高级管理人员应当列席会议。
• 第二十九条：董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质询作出解释和说明。
• 第四十一条：股东会会议记录由董事会秘书负责，会议记录应记载以下内容：......（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、经理（总裁）和其他高级管理人员姓名；......
• 第四十六条：公司股东会决议内容违反法律、行政法规的无效。公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。股东会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起 60日内，请求人民法院撤销。但是，股东会的会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。有下列情形之一的，公司股东会的决议不成立：（一）未召开股东会会议作出决议；（二）股东会会议未对决议事项进行表决；（三）出席会议的所持表决权数未达到《公司法》或者公司章程规定的所持表决权数；（四）同意决议事项的所持表决权数未达到《公司法》或者公司章程规定的所持表决权数。

本次将《股东会议事规则》中的“股东大会”统一修订为“股东会”，因不涉及实质性变更且修订范围较广，不再逐条列示。除上述修订外，《股东会议事规则》其他条款内容不变。