信息发展: 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知）

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-095

交信（浙江）信息发展股份有限公司关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知

经交信（浙江）信息发展股份有限公司第六届董事会第十三次会议审议通过，公司董事会决定于 2024年 12月 25日召开 2024年第四次临时股东大会。

一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2024年第四次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）现场会议时间：2024年 12月 25日下午 14:00。 （五）股权登记日：2024年 12月 19日。 （六）网络投票时间： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 12月 25日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00； 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 12月 25日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。 （七）会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议； 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权； 3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （八）会议出席对象： 1、凡 2024年 12月 19日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件二）； 2、公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的会议见证律师及相关人员。 （九）现场会议召开地点：上海市青浦区崧泽大道 6011号 2号楼。

二、会议审议事项 1、审议事项 本次股东大会提案名称及编码表 | 提案编码 | 提案名称 | | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票以外的所有议案 | | 1.00 | 关于为全资子公司提供担保的议案 | | 2.00 | 关于为控股子公司提供担保的议案 |

三、会议登记事项 （一）登记方式： 1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记； 2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记； 3、异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（式样见附件三），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。 （二）登记时间：2024年 12月 20日 9:00-11:30、13:00-16:00。 （三）登记地点及授权委托书送达地点：交信（浙江）信息发展股份有限公司证券部。 （四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、股东参与网络投票的具体操作流程 本次股东大会除现场投票外，还通过网络投票系统向股东提供网络投票平台，网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项 （一）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理 （二）本次股东大会联系人：徐云蔚、陈琛 联系电话：021-51202125，传真号码：021-51077319 电子邮箱：ir@cesgroup.com.cn

交信（浙江）信息发展股份有限公司 董事会 二〇二四年十二月九日