立方制药: 第五届监事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届监事会第十五次会议决议公告）

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2024-049

合肥立方制药股份有限公司第五届监事会第十五次会议于2024年12月9日在公司四楼会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席汪琴女士主持。

会议审议通过了以下议案：

1、《关于2024年中期利润分配预案的议案》 经审核，公司2024年中期利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，并综合考虑了公司经营情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》相关规定及《公司章程》有关利润分配的具体规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东的利益的情形。公司监事会同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

2、《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》 鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目已全部完成，将募集资金专户节余资金8,341.69万元（最终金额以资金转出当日余额为准）永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在损害公司或中小股东合法权益的情形，相应决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告。合肥立方制药股份有限公司监事会 2024年12月10日