唐人神: 世纪证券有限责任公司关于公司部分募集资金投资项目重新论证并继续暂缓实施的核查意见内容摘要

（原标题：世纪证券有限责任公司关于公司部分募集资金投资项目重新论证并继续暂缓实施的核查意见）

世纪证券有限责任公司关于唐人神集团股份有限公司部分募集资金投资项目重新论证并继续暂缓实施的核查意见

一、募集资金基本情况 截至 2022年 12月 5日止，公司本次非公开发行 A股股票实际募集资金总额为人民币 1,139,619,299.00元，扣除承销、保荐费用、审计等相关发行费用后，实际募集资金净额为1,112,479,228.56元。

二、募集资金投资项目情况 本次发行的募集资金扣除发行费用后，投资于以下项目： 1. 东冲三期生猪养殖基地建设项目 19,614.58 万元 15,214.00 万元 2. 云浮市云安温氏生态养殖有限公司猪苗养殖生产建设项目 18,000.00 万元 10,460.00 万元 3. 融水县和睦镇芙蓉村唐人神集团养殖扶贫项目 20,000.00 万元 12,361.00 万元 4. 浦北美神养殖有限公司养殖场 30,000.00 万元 21,870.00 万元 5. 海南昌江大安一体化 15万头养殖项目 30,000.00 万元 21,870.00 万元 6. 补充流动资金 32,186.93 万元 32,186.93 万元

三、部分募集资金投资项目暂缓实施及变更情况 1. 公司于 2023年 12月 18日决定暂缓实施“东冲三期生猪养殖基地建设项目”、“融水县和睦镇芙蓉村唐人神集团养殖扶贫项目”、“浦北美神养殖有限公司养殖场”、“海南昌江大安一体化 15万头养殖项目”。 2. 公司于 2024年 8月 30日同意终止“浦北美神养殖有限公司养殖场”、“海南昌江大安一体化 15万头养殖项目”，并将剩余募集资金 43,853.27万元永久补充流动资金。 3. 公司于 2024年 10月 28日同意终止“融水县和睦镇芙蓉村唐人神集团养殖扶贫项目”的募集资金投入，并将剩余募集资金 11,514.15万元永久补充流动资金。

四、部分募集资金投资项目继续暂缓实施的基本情况及原因 截至目前，募集资金投资项目“东冲三期生猪养殖基地建设项目”存在搁置时间超过一年的情形。自 2020年以来生猪行业大规模扩张产能，导致行业产能供过于求，生猪价格持续处于低位运行，2023年生猪养殖行业出现普遍亏损，生猪价格波动较大。基于公司在茶陵县生猪产能布局较大，公司将根据生猪市场行情，并结合生产计划，逐步提升公司在茶陵县布局的现有生猪产能利用率，有序释放生猪产能。基于谨慎性原则，为确保公司募集资金规范使用，同时为了更好地保护公司及投资者利益，公司一直未启动“东冲三期生猪养殖基地建设项目”。

五、部分募集资金投资项目重新论证情况 受生猪价格周期性波动影响，公司对上述募投项目重新做了研究和评估，认为上述项目当前在投资收益等方面与预期相差较大，是否符合公司整体战略规划以及发展需要目前存在不确定性。综上，本着谨慎投资的原则，为更好地保护公司及投资者的利益，公司拟继续暂缓实施“东冲三期生猪养殖基地建设项目”。

六、部分募集资金投资项目暂缓实施对公司经营的影响 公司本次对部分募集资金投资项目继续暂缓实施，是公司根据项目实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关规定。本次部分募集资金投资项目继续暂缓实施，不会对公司当前的生产经营造成重大不利影响，有利于公司更好地合理使用募集资金，有助于公司长远健康发展。

七、履行的决策程序及专项意见 1. 董事会审议情况 公司于 2024年 12月 9日召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续暂缓实施的议案》。 2. 监事会审议情况 公司于 2024年 12月 9日召开第九届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续暂缓实施的议案》。

八、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目重新论证并继续暂缓实施事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合相关规定。公司继续暂缓实施部分募集资金投资项目符合公司实际发展需要，不会对公司的正常经营产生不利影响。综上，保荐机构对唐人神部分募集资金投资项目重新论证并继续暂缓实施的事项无异议。