金百泽: 关于聘任2024年度审计机构的公告内容摘要

（原标题：关于聘任2024年度审计机构的公告）

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-070

深圳市金百泽电子科技股份有限公司关于聘任 2024年度审计机构的公告

特别提示： 1. 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”），原聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）。 2. 拟新聘会计师事务所的原因：因天职国际为公司 IPO及上市后连续 3年提供审计服务，为保证公司审计工作的合规性、独立性和客观性，经公司履行邀请招标的选聘程序后，拟聘任容诚为公司 2024年度审计机构。 3. 公司董事会审计委员会对本次新聘会计师事务所事项无异议。

公司于2024年 12月 6日召开第五届董事会十六次会议、第五届监事会十六次会议，审议通过了《关于拟聘任公司 2024年度审计机构的议案》。本议案尚需提交公司2024年度第二次临时股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 公司拟聘任容诚为公司 2024年度审计机构，负责公司 2024年度财务报表审计和内部控制审计。容诚具备从事证券、期货相关业务资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求。

二、拟聘任会计师事务所的情况说明 （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见 公司前任会计师事务所为天职国际，该所已为公司 IPO及上市后连续 3年提供审计服务，对公司 2023年度财务报表及内部控制进行审计出具了标准无保留意见的审计报告。 （二）拟聘任会计师事务所原因 已为公司 IPO及上市后连续 3年提供审计服务，为保证公司审计工作的合规性、独立性和客观性，根据《管理办法》以及公司《选聘制度》等相关规定，经公司履行选聘程序后，拟聘任容诚为公司 2024年度审计机构。 （三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况 公司已就本次聘任会计师事务所事宜与前任会计师事务所进行了充分沟通，天职国际所已明确知悉本事项并未提出异议。前后任会计师事务所将根据公司股东大会审议结果，按照《中国注册会计师审计准则第 1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定，积极做好沟通及配合工作。

三、履行的审议程序和相关意见 （一）审计委员会履职情况 公司于2024年 12月 5日召开第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于聘任 2024年度审计机构的议案》。 （二）董事会审议情况 公司于 2024年 12月 6日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任 2024年度审计机构的议案》。 （三）监事会审议情况 公司于 2024年 12月 6日召开第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于聘任 2024年度审计机构的议案》。 （四）生效日期 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会 2024年 12月 9日