金百泽: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-071

深圳市金百泽电子科技股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 6日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开 2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024年 12月 26日（星期四）14:30召开2024年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年 12月 26日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2024年 12月 26日（星期四）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 12月 26日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年 12月 26日（星期四）9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2024年 12月 19日（星期四）。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：深圳市福田区梅林中康路新一代产业园1栋15楼公司会议室。 9、股东大会召开 10日前单独或者合计持有公司 3%以上已发行有表决权股份的股东可以将临时提案书面提交公司董事会。

二、会议审议事项 1、本次股东大会拟审议的议案如下： 2、上述议案为普通决议事项，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。 3、上述议案已经由公司第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司 2024年 12月 9日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任 2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-070）。 4、根据《上市公司股东大会规则》等要求，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并披露。其中，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项 1、登记时间：2024年 12月 25日（星期三）上午 9:00-下午 17:00。 2、登记地点：深圳市福田区梅林中康路新一代产业园 1栋 15楼公司董事会办公室。 3、登记方式：现场登记、信函或邮件方式登记。 4、会议联系方式 联系地址：深圳市福田区梅林中康路新一代产业园 1栋 15楼公司董事会办公室。 联系人：吴静怡 电话：0755-2652 5959 传真：0755-2673 3968 邮编：518000 电子邮箱：investor@kingbrother.com 5、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件 1、公司第五届董事会第十六次会议决议； 2、其他备查文件。

六、附件 附件 1：参加网络投票的具体操作流程 附件 2：授权委托书 附件 3：参会登记表

深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会 2024年 12月 9日