天元股份: 第四届监事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届监事会第五次会议决议公告）

广东天元实业集团股份有限公司第四届监事会第五次会议于2024年12月9日召开，应参加表决监事3名，实际参加表决3名。会议由监事赖志芳女士主持。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于2025年度申请综合授信额度的议案》。监事会认为，公司申请综合授信额度事项能够满足其生产经营的资金需求，有利于生产经营及业务发展，符合公司整体利益。不会对公司未来发展造成不良影响。不存在损害公司及全体股东利益的情形。表决结果：同意2票；反对0票；弃权1票。

2. 审议通过《关于2025年度提供担保额度预计的议案》。监事会认为，本次年度担保额度预计的事项是根据公司及子公司业务推进及日常经营资金需求而定，属于公司内部正常的生产经营行为。本次所审议担保额度事项中，被担保对象均为公司或公司合并报表范围内的全资子公司，生产经营正常，财务状况稳定，具有良好的偿债能力，公司为此提供担保的财务风险可控，担保风险较小，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，符合全体股东的利益。表决结果：同意2票；反对0票；弃权1票。

3. 审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》。表决结果：同意2票；反对0票；弃权1票。

监事邓友新先生委托监事赖志芳女士对以上三项议案投弃权票的主要原因是：其本人已向公司递交监事的辞职报告，对公司后续审议事项进行弃权。监事邓友新先生的辞职报告已递交，但根据《公司章程》和相关法律法规，在公司选举产生新监事前，其仍应履行监事职责，因此其委托监事赖志芳女士代为出席和表决的行为合法有效。