天桥起重: 第六届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十次会议决议公告）

证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2024-033

株洲天桥起重机股份有限公司第六届董事会第十次会议于 2024年 12月 9日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长龙九文先生主持，应出席董事 10人，实际出席董事10人，公司监事和高级管理人员列席了会议。

议案审议情况： 1. 《关于聘请 2024年度审计机构的议案》以 10票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果审议并通过。同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024年度审计机构。该议案须提交公司股东大会审议。 2. 《关于聘任董事会秘书、副总经理、总工程师的议案》以 10票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果审议并通过。同意聘任张薇薇女士为董事会秘书，张波先生为公司副总经理，武利冲先生为公司总工程师，任期自董事会审议通过之日起生效。郑正国先生因工作调整，不再担任公司总工程师，仍担任公司董事、总经理。 3. 《关于修订<公司章程>的议案》以 10票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果审议并通过。该议案须提交公司股东大会审议。 4. 《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》以 10票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果审议并通过。同意公司于 2024年 12月 25日（星期三）14:30在研发中心七楼会议室以现场与网络投票方式召开 2024年第一次临时股东大会。