（原标题：第五届董事会第二十八次会议决议公告）
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－070
惠州中京电子科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于2024年12月9日召开，会议审议通过了以下议案：
一、《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 提名杨林先生、杨鹏飞先生、陈汝平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并将上述候选人名单提交公司股东大会选举。
二、《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 提名刘书锦先生、刘翔先生为公司第六届董事会独立董事候选人。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后，方可与本次决议通过的其他非独立董事候选人一同提交股东大会审议。
三、《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》 董事会提请召开2024年第三次临时股东大会，会议时间为2024年12月25日。具体内容详见公司于2024年12月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告》。
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