（原标题：第八届董事会第三十次会议决议公告）
证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-064
德展大健康股份有限公司第八届董事会第三十次会议的通知已于 2024年 12月 6日以电子邮件方式发出；公司于 2024年 12月 9日 10:00以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议董事 9人，实际参加会议董事 9人。会议由董事长魏哲明先生主持，公司全部监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
关于制定《董事会授权管理办法》的议案为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会授权管理行为，提高经营决策效率，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《德展大健康股份有限公司董事会授权管理办法》。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。该议案审议获得通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《德展大健康股份有限公司董事会授权管理办法》。
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