（原标题：第五届董事会第十六次会议决议公告）
证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-067
深圳市金百泽电子科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议于 2024年 12月 6日召开，会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人。会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于调整“电子电路柔性工程服务数字化中台项目”募投项目实施周期的议案》。董事会同意将“电子电路柔性工程服务数字化中台项目”达到预定可使用状态日期由 2025年 2月 28日延期至 2026年 2月 28日。
审议通过《关于聘任 2024年度审计机构的议案》。董事会同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，并将相关议案提交股东大会审议。
审议通过《关于提请召开 2024年第二次临时股东大会的议案》。董事会同意公司于 2024年 12月 26日召开 2024年第二次临时股东大会。
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