平高电气: 河南平高电气股份有限公司第九届董事会第十一次临时会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：河南平高电气股份有限公司第九届董事会第十一次临时会议决议公告）

河南平高电气股份有限公司第九届董事会第十一次临时会议于2024年12月9日召开，会议应到董事9人，实到9人。会议经过有效表决，形成以下决议：

审议通过《关于变更公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案》，本议案已由公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交股东大会审议批准。
审议通过《公司2024年第三季度利润分配方案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。
审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，本议案已由公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交股东大会审议批准。公司关联董事孙继强、张国跃、徐光辉、赵建宾、樊占峰、刘克民回避了对本议案的表决。
审议通过《关于制定<工资总额备案制管理办法>的议案》，本议案已由公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。
审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。