中曼石油: 中曼石油第四届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：中曼石油第四届董事会第五次会议决议公告）

中曼石油天然气集团股份有限公司第四届董事会第五次会议通知于2024年12月6日以电子邮件、专人送达方式发出，会议于2024年12月9日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加并表决的董事7名，实际参加会议并表决的董事7名，会议由董事长李春第先生主持，监事、部分高管列席了会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 关于聘任公司总裁的议案：同意聘任李世光先生担任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
2. 关于聘任公司高级副总裁、财务总监的议案：同意聘任耿宪良先生、叶吉峰先生、王文博先生、姚桂成先生、陈庆军先生、李雪松先生担任公司高级副总裁，聘任叶吉峰先生担任财务总监（财务负责人），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
3. 关于聘任公司董事会秘书的议案：同意聘任石明鑫先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
4. 关于公司第一期员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的议案：根据《中曼石油天然气集团股份有限公司第一期员工持股计划》和《中曼石油天然气集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，公司第一期员工持股计划第二个解锁期解锁条件已成就，可解锁数量共计2,450,800股，占公司目前总股本的0.53%。

表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。