华钰矿业: 华钰矿业关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告内容摘要

（原标题：华钰矿业关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告）

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2024-067号

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》。

一、补选独立董事情况 鉴于公司第四届董事会独立董事王聪先生、王瑞江先生因连续担任独立董事已满6年，申请辞去公司独立董事及对应董事会下设专门委员会职务。公司于2024年12月9日召开第四届董事会提名委员会2024年第六次会议及第四届董事会第三十九次会议，均审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，同意提名何佳先生、刘玉强先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、调整董事会专门委员会委员情况 鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，拟在公司股东大会选举通过何佳先生、刘玉强先生为公司独立董事之日起对公司第四届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会进行调整，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。调整后公司第四届董事会专门委员会成员组成情况如下： 战略委员会：刘良坤（主任委员）、刘玉强、何佳 审计委员会：何佳（主任委员）、刘良坤、刘玉强 提名委员会：叶勇飞（主任委员）、刘良坤、刘玉强 薪酬与考核委员会：刘玉强（主任委员）、刘良坤、何佳

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人（主任委员），审计委员会召集人何佳先生为会计专业人士。