龙蟠科技: 江苏龙蟠科技股份有限公司2024年第六次临时股东会会议资料内容摘要

（原标题：江苏龙蟠科技股份有限公司2024年第六次临时股东会会议资料）

江苏龙蟠科技股份有限公司2024年第六次临时股东会会议资料

会议时间：2024年12月30日下午14:00 会议地点：南京市经济技术开发区恒通大道6号江苏龙蟠科技股份有限公司二楼大会议室

网络投票时间：2024年12月30日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00（交易系统投票平台）；9:15-15:00（互联网投票平台）

会议主持人：董事长石俊峰先生

会议出席对象： 1. 2024年12月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东及其代理人。 2. 公司董事、监事及高级管理人员。 3. 公司聘请的见证律师。 4. 其他人员。

会议议程： 1. 参会人员签到，领取会议材料。 2. 会议主持人致辞，介绍出席情况，宣布会议开始。 3. 宣读会议议案： - 《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》 - 《关于聘用境外审计机构的议案》 4. 股东及股东代表发言或提问，公司董事、监事及高级管理人员回答。 5. 股东及股东代表投票表决。 6. 统计现场投票并宣布结果。 7. 休会，上传现场投票结果至网络投票平台。 8. 复会，宣布合并后的表决结果。 9. 宣读股东会决议。 10. 律师发表见证意见。 11. 会议主持人宣布会议结束。

议案一：关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》的议案 - 变更注册资本：公司股本总数由565,078,903股增加至665,078,903股，注册资本由565,078,903元增加至665,078,903元。 - 变更经营范围：调整后的经营范围包括润滑油销售、专用化学产品销售、石油制品销售、汽车零配件批发和零售、化工产品销售、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、消毒剂销售、技术进出口、货物进出口、消毒剂生产和道路货物运输。 - 修订《公司章程》：根据发行H股后的股本变化和经营范围调整，修订《公司章程》相关条款。

议案二：关于聘用境外审计机构的议案 - 提议继续聘请大华马施云会计师事务所担任公司2024年度境外审计机构，负责审计按国际财务报告准则编制的公司2024年度财务报表。 - 2024年度上市公司境外年报审计费用暂定人民币160万元（不含税）。