美畅股份: 关于召开2024年第六次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第六次临时股东大会的通知）

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-102

杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称美畅股份、公司）于 2024年 12月9日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于提议召开 2024年第六次临时股东大会的议案》，决定于 2024年 12月 26日召开公司 2024年第六次临时股东大会。

会议召开时间： 1、现场会议：2024年 12月 26日下午 15:30 2、网络投票时间： - 通过深圳证券交易所交易系统：2024年 12月 26日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 - 通过深圳证券交易所互联网投票系统：2024年 12月 26日 9:15-15:00

会议召开方式：现场表决和网络投票相结合

会议地点：陕西省杨凌示范区渭惠路公司会议室

会议审议事项： 1.00 《关于续聘 2024年度审计机构的议案》

登记方式： 1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证办理登记手续。 2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，须持本人身份证原件、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东有效持股凭证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续。 3、异地股东可用邮件、信函方式登记。邮件、信函须于 2024年12月 20日 17:00前送达至公司方为有效。

登记时间：2024年 12月 20日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00

登记地点：陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园杨凌美畅新材料股份有限公司证券部

联系方式： 联系人：庞阳 联系电话：029-87049244 邮箱：securities@ylmetron.com 邮编：712100