鼎汉技术: 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知）

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-97

北京鼎汉技术集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年12月09日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年12月26日（星期四）下午14:00 （2）网络投票时间为：2024年12月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月26日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月26日9:15—15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票与网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。 6、会议的股权登记日：2024年12月18日（星期三）。 7、出席对象： （1）截至2024年12月18日下午15:00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体有表决权股份的股东。上述公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； （2）公司董事、监事、高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师等相关人员； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号18区2号楼二层会议室。

二、会议审议事项 1、审议事项 本次股东大会提案名称及编码表 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以投票 | √ | | 1.00 | 《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》 | √ | | 2.00 | 《北京鼎汉技术集团股份有限公司章程修正案》 | √ |

2、审议与披露情况 上述议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，有关议案已经独立董事专门会议前置审议通过，详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 3、上述提案编码为1.00的议案属于与关联交易相关的议案，关联股东将对相关议案在股东大会中回避表决且不接受其他股东委托对该议案进行投票；提案编码为2.00的议案属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；公司将对中小投资者表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、会议登记等事项 1、现场参会登记时间：2024年12月19日上午9:30-12:00；下午13:00-15:30。 2、现场参会登记地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区2号楼十层董事会办公室。 3、登记方式： （1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；代理人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、代理人身份证办理登记手续； （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续； （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），并附身份证及股东账户卡复印件，传真或信函需在2024年12月19日17:00前送达至本公司董事会办公室，并在显著位置注明“股东大会”字样，异地股东在采用信函及传真方式发出登记资料后，请务必电话确认相关资料查收情况。 4、联系方式： 联系人：张馨月、陈奥 电话：010-83683366-8222、010-83683366-8284 传真：010-83683366-8223 邮箱：ir@dinghantech.com 本次会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。 5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到。

四、参加网络投票的具体操作流程 股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件及附件 1、第七届董事会第三次会议决议； 2、参加网络投票的具体操作流程（附件一）； 授权委托书（附件二）； 股东参会登记表（附件三）； 3、深交所要求的其他文件。

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十日