华钰矿业: 华钰矿业关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：华钰矿业关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：2024-068号

西藏华钰矿业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月26日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月26日14点30分，西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月26日，交易时间段为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台为9:15-15:00 - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行 - 涉及公开征集股东投票权：不适用

二、会议审议事项 - 本次股东大会审议议案及投票股东类型： - 序号1.00：关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会补选独立董事的议案，应选独立董事（2）人 - 1.01：何佳 - 1.02：刘玉强

1、各议案已披露的时间和披露媒体：上述议案已经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年12月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上刊登的相关公告。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：1 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 - 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 拟出席现场会议的股东可直接到登记地点进行登记，也可通过传真、信函的方式办理登记。 - 参加现场会议的法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证。 - 参加现场会议的个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。 - 登记时间：2024年12月25日上午9:00-13:00，下午15:30-17:00 - 登记地点：拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦七楼会议室 - 参加网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

六、其他事项 - 会议联系方式： - 联系人：李想 - 联系电话：0891-6329000-8054 010-64937589 - 电子邮件：huayu@huayumining.com - 传真：0891-6362869 - 联系地址：拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦三楼董事会办公室 - 出席本次股东大会的所有股东费用自理。 - 通过传真、信函进行登记的股东，请在传真或函件上注明联系电话，并在参会时携带会议登记需携带的文件交与会务人员。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会 2024年12月10日

附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议