美晨科技: 第六届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第七次会议决议公告）

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 编号：2024-111

山东美晨科技股份有限公司第六届董事会第七次会议，于 2024年 12月 6日以通讯方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，会议由公司董事长孙来华先生主持。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于拟出售昌邑赛石容器花木有限公司等三家子公司股权的议案》：公司拟将全资子公司杭州赛石园林集团有限公司持有的昌邑赛石容器花木有限公司、兴国赛石生态环境工程有限公司和博兴赛石旅游开发有限公司 100%股权通过非公开协议转让的方式出售给潍坊市园林环卫集团有限公司，转让价格为人民币 1元。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 《关于债权债务归集并抵销暨关联交易的议案》：公司拟通过债权债务归集并抵销的方式，加速清理公司债权债务，改善公司财务状况。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 《关于拟购买董监高责任险的议案》：公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，责任限额不超过 3,000万元人民币，保险费总额不超过人民币 40万元，保险期限为 12个月/期。本议案将直接提交公司股东大会审议。

4. 《关于制订<市值管理制度>的议案》：公司拟制订《市值管理制度》，以加强市值管理工作，规范市值管理行为。本议案获得通过。

5. 《关于召开 2024年第七次临时股东大会的议案》：公司定于 2024年 12月 25日下午 14：30召开 2024年第七次临时股东大会。本议案获得通过。