鼎汉技术: 第七届董事会第三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第七届董事会第三次会议决议公告）

北京鼎汉技术集团股份有限公司第七届董事会第三次会议于2024年12月09日召开，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议审议通过了以下议案：

《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》：公司及合并范围内下属公司拟与关联方成都安扉科技有限公司、广州工业投资控股集团有限公司合并范围内控股公司新增不超过2.7亿元日常关联交易，2024年度累计与关联方发生的日常关联交易总额不超过3.9亿元。关联董事吕爱武先生、左梁先生回避表决。此议案尚需提交公司2024年第四次股东大会审议通过。
《北京鼎汉技术集团股份有限公司章程修正案》：公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容包括公司在第十三条中增加“公司主业：轨道交通多种电气化高端装备研发、生产、销售及维护；提供智慧化解决方案等”。此议案尚需提交公司2024年第四次股东大会审议通过。
《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》：公司计划于2024年12月26日召开2024年第四次临时股东大会，审议上述两项议案。