（原标题：前沿生物关于召开2024年第四次临时股东大会的通知）
证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2024-046
前沿生物药业（南京）股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月27日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第四次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点： - 召开日期时间：2024年12月27日 9点30分 - 召开地点：南京嘉悦·印湖酒店（南京市江宁开发区丽泽路5号门） - 网络投票的系统、起止日期和投票时间： - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 网络投票起止时间：2024年12月27日至2024年12月27日 - 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议审议事项 - 本次股东大会审议议案及投票股东类型： - 1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》 - 1.01 《关于选举DONG XIE（谢东）为第四届董事会非独立董事的议案》 - 1.02 《关于选举CHANGJIN WANG（王昌进）为第四届董事会非独立董事的议案》 - 1.03 《关于选举RONGJIAN LU（陆荣健）为第四届董事会非独立董事的议案》 - 1.04 《关于选举陈远帆为第四届董事会非独立董事的议案》 - 2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》 - 2.01 《关于选举尤启冬为第四届董事会独立董事的议案》 - 2.02 《关于选举王素梅为第四届董事会独立董事的议案》 - 2.03 《关于选举耿强为第四届董事会独立董事的议案》 - 3.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 - 3.01 《关于选举曹元涛为第四届监事会非职工代表监事的议案》 - 3.02 《关于选举朱玉婷为第四届监事会非职工代表监事的议案》
三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象 - 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。
五、会议登记方法 - 登记时间： - 现场方式：2024年12月27日上午09:00-09:30 - 电子邮箱、信函、传真等方式：2024年12月26日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00 - 现场登记地点：南京嘉悦·印湖酒店（南京市江宁开发区丽泽路5号门） - 登记手续： - 法人股东由法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记。 - 自然人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，需持融资融券相关证券公司的营业执照复印件（加盖公章）、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证；投资者为机构的，还应持本单位营业执照复印件（加盖公章）、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
六、其他事项 - 出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。 - 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到及参会资格复核。 - 会议联系方式： - 地址：南京市江宁区东山街道绿地之窗E-2栋11层前沿生物 - 邮编：210012 - 联系人：董事会办公室 - 电话：025-69648375 - 传真：025-69648373 - 电子邮箱：invest@frontierbiotech.com
特此公告。
前沿生物药业（南京）股份有限公司董事会 2024年12月10日
附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
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