澳弘电子: 澳弘电子第三届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：澳弘电子第三届董事会第一次会议决议公告）

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-037

常州澳弘电子股份有限公司第三届董事会第一次会议于 2024年 12月 9日召开，会议通知和材料已于 2024年 12月 3日通过电子邮件等方式送达所有参会人员。会议由陈定红先生主持，应到董事 7人，实到董事 7人，公司监事、高级管理人员列席会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》：选举陈定红先生为公司第三届董事会董事长。
2. 《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》：选举产生第三届董事会各专门委员会委员。
3. 《关于聘任公司总经理的议案》：聘任陈定红先生为公司总经理。
4. 《关于聘任公司副总经理的议案》：聘任 KEFEI GENG先生、耿丽娅女士、姜其斌先生为公司副总经理。
5. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》：聘任耿丽娅女士为公司董事会秘书。
6. 《关于聘任公司财务总监的议案》：聘任唐雪松先生为公司财务总监。
7. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》：聘任罗源凯先生为公司证券事务代表。
8. 《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》：公司及控股子公司拟选择适合的市场时机开展外汇衍生品业务，授权期限内预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 0.6亿元人民币（或等值外币），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 6亿元人民币（或等值外币），期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，额度范围内资金可循环使用。

特此公告。常州澳弘电子股份有限公司董事会 2024年 12月 10日