恒瑞医药: 恒瑞医药第九届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：恒瑞医药第九届董事会第十二次会议决议公告）

证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2024-143

江苏恒瑞医药股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2024年12月9日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

2. 董事会同意公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市。

3. 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案

4. 上市地点：香港联交所主板。
5. 发行股票的种类和面值：普通股，每股面值人民币1.00元。
6. 发行时间：由股东会授权董事会及/或董事会授权人士根据市场情况决定。
7. 发行方式：香港公开发售及国际配售。
8. 发行规模：不超过发行后公司总股本的10%，并授予整体协调人不超过15%的超额配售权。
9. 发行对象：香港公众投资者、国际投资者、境内合格投资者（QDII）等。
10. 定价原则：根据簿记结果，由股东会授权董事会及/或董事会授权人士和整体协调人共同协商确定。

11. 发售原则：香港公开发售部分和国际配售部分的比例将根据《香港联交所上市规则》设定“回拨”机制。

12. 关于公司发行H股募集资金使用计划的议案

13. 募集资金将用于研发创新、产品商业化及公司运营等用途。

14. 关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案

15. 公司将在发行H股并上市后转为境外募集股份有限公司。

16. 关于H股股票发行并上市相关决议有效期的议案

17. 决议有效期为18个月，如已取得相关监管机构的核准或备案文件，则决议有效期自动延长至本次发行完成日。

18. 关于同意公司在香港进行非香港公司注册的议案

19. 公司将在香港设立营业地址，并申请注册为非香港公司。

20. 关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案

21. 滚存未分配利润由本次发行H股并上市完成后的全体新老股东按持股比例共同享有。

22. 关于公司聘请H股发行并上市的审计机构的议案

23. 聘任安永会计师事务所为本次发行H股并上市的审计机构。

24. 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股并上市相关事宜的议案

25. 授权董事会及/或其授权人士全权办理与本次发行H股并上市有关的具体事项。

26. 关于确定董事会授权人士办理与本次发行H股并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案

    • 授权戴洪斌、江宁军为董事会授权人士，具体办理本次H股发行并上市有关的事务。

27. 关于增选独立董事并确定董事角色的议案

    • 推选周纪恩（Chow Kyan Mervyn）为公司第九届董事会独立董事。
    • 确定各董事角色：执行董事、非执行董事、独立非执行董事。

28. 关于公司高级管理人员任职相关事宜的议案

    • 戴洪斌仍为公司总经理（总裁），聘任张连山、江宁军为公司执行副总裁，聘任孙杰平为公司高级副总裁。

29. 关于选聘公司秘书及委任公司授权代表的议案

    • 聘请刘笑含、梁颖娴为联席公司秘书，并委任江宁军、梁颖娴为公司授权代表。

30. 关于制定及修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案

    • 修订《信息披露事务管理制度》《关联（连）交易管理办法》《独立董事工作制度》等八项内部治理制度。

31. 关于制定公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案

    • 制定《公司章程（草案）》及《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》。

32. 关于《公司章程修正案》的议案

    • 对《公司章程》进行修改，提请股东会授权公司经营管理层办理相关手续。

33. 关于修订公司部分制度的议案

    • 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《投资者关系管理制度》等七项制度。

34. 关于制定《境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度》的议案

    • 制定《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》。

35. 关于提请召开公司2024年第二次临时股东会的议案

    • 同意召开2024年第二次临时股东会。

特此公告。江苏恒瑞医药股份有限公司董事会2024年12月9日